Стало известно, что в последнее время мошенники используют новые схемы сбыта фальшивых денег разного номинала во всех крупных городах Украины. Для этого фальшивомонетчики используют онлайн-магазины, Telegram-каналы и криптогаманцы. Анонимно принимающие заказы они рассылают фальшивку по всей стране через почтовых операторов.
Как работают фальшивомонетчики и какие еще схемы преступных заработков существуют в сети, узнаем из материалов портала OBOZREVATEL.
Как покупают фальшивые банкноты?
Десятки объявлений о продаже фальшивых купюр в Украине были найдены в анонимной сети Darknet. Это своеобразная теневая площадка в сети, на которую можно попасть только через специальный браузер. С помощью него в онлайн магазинах предлагаются разнообразные запрещенные товары и услуги: поддельные документы и банкноты, чужие банковские карточки, оружие, наркотические вещества, видео.
Такие магазины работают как маркетплейсы, то есть только связывают покупателей и продавцов в онлайн режиме и предоставляют некоторые гарантии, что продавцы не обманут. Кроме того, около двадцати подобных магазинов работают и у Telegram, но никаких гарантий они не предоставляют.
Сотрудники портала OBOZREVATEL попытались связаться с несколькими продавцами фальшивых денег. Они узнали, что оплата производится исключительно в криптовалюте. Причем не нужно открывать собственный кошелек, а можно просто перевести нужную сумму с собственной банковской карты в чужой криптовалютный кошелек.
В разговоре продавец отметил:
Также он рассказал, что реализуемые им подделки принимаются только в терминалах старого образца. Список этих терминалов можно получить за дополнительную плату в несколько тысяч гривен. Кроме того, предлагаются SIM-карты и оформленный банковский кошелек одного из украинских банков на поддельные документы.
Исходя из полученной информации, возникает вопрос: почему эти фальшивки, которые вроде бы так легко сбыть, продаются в треть от номинала, вместо того, чтобы использоваться, как предлагается покупателям. Скорее всего это связано с рисками на этапе сбыта поддельных купюр. Так, если фальшивка будет обнаружена при оплате, это является основанием для уголовной ответственности – от 3 до 7 лет заключения (согласно ст. 199 УКУ). Также есть подозрение, что терминалы все же такие деньги не принимают.
Как заявляют продавцы фальшивок, для печати используется станок, который якобы способен повторить некоторые защитные элементы. Но на самом деле большинство поддельных купюр очень низкого качества.
Доставка фальшивок может производиться с помощью так называемых кладменов – курьеров, которые прячут «товар» в установленном продавцом месте. Зарплата таких курьеров составляет около 2 тысяч гривен в день, но перед началом работы они должны оставить залог в размере 30 долларов. Кладмены забирают фальшивые деньги на Новой почте, а потом уже доставляют их по тайникам.
Какие другие незаконные товары предлагаются?
Как рассказал киевлянин Егор, несколько дней назад он незаконно уехал за границу благодаря найденному в Telegram-канале объявлению.
Выяснилось, что второй раз мужчина вернулся уже на другой пропускной пункт с оригиналами документов от волонтерского фонда. За такую незаконную поездку он заплатил мошенникам из объявления 1200 долларов. Согласно документам, он должен был пригнать в Украину авто для фронта. Но на самом деле Егор просто убежал к своим родителям, уехавшим за границу еще в начале войны.
Сотрудникам OBOZREVATEL этот мужчина сообщил информацию о Telegram-канале, через который он купил документы для выезда. В нем содержатся похвальные отзывы о скорой подделке документов, о большом количестве людей, которые уже воспользовались незаконной схемой и уехали за границу.
Данные об указанном Telegram-канале в настоящее время уже находятся у правоохранителей. Однако в сети есть еще десятки подобных объявлений. Это стало своеобразным бизнесом, благодаря которому одни наживаются, а другие получают возможность уйти от войны или увидеть родных.
Интересно, что, по данным сервиса «Опендатабот», за подделку документов при пересечении границы чаще всего украинцы платят штраф от 850 до 17 тыс. грн. А это меньше стоимости фальшивых документов.
Читайте также: После массовой миграции украинцы возвращаются домой: что случилось