Преступная схема на 5 миллиардов гривен: "iВох банк" отмывал деньги для теневых казино

Один из коммерческих банков Киева участвовал в незаконном "отмывании" денег, полученных теневыми казино. О разоблачении масштабной схемы сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения банк легализовал около 5 миллиардов гривен, которые были получены незаконным путем.

Как сообщает "Информатор-Украина", речь идет об "іВох Банке", его владельцах и топменеджерах. Им удалось создать более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финансовом учреждении. Именно на эти реквизиты игроки подпольных казино зачисляли деньги. В графе назначения они указывали несуществующие товары и услуги.

С каждой такой финансовой операции, организаторы преступной схемы имели "долю", которую обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

В настоящее время трем чиновникам банка, в том числе бывшей председателю Совета АО "іВох Банк" Елене Шевцовой, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Следствие для установления всех обстоятельств преступления продолжается, а вопрос об избрании меры пресечения решится в скором времени.

Участники "схемы" могут получить наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Известно, что в марте 2023 года НБУ лишил "іВох банк" лицензии. Тогда финансовое учреждение обвинили в нарушении требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Ведь банк ненадлежаще проверял клиентов-предоставителей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, а также ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, характерных для его деятельности.