Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
20:30, 14 березня
... просто захмарні. Найкрутіше живуть у Держслужбі фінмоніторингу — 423,5 тисячі. Далі йдуть Секретаріат ...
15:53, 24 травня 2024 р.
... та підтверджень для них можуть за рішенням фінмоніторингу банку. За повідомленням представників Нацбанку, держава ...
16:23, 28 березня 2024 р.
... - пояснив адвокат. Як без проблем пройти фінмоніторинг Роман Сімутін радить довести банку ...
17:36, 28 лютого 2024 р.
... клієнтів. За порушення правил фінмоніторингу банки отримують штрафи, тому ... тренд на посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ; посилення ... України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо м� ...
14:23, 23 лютого 2024 р.
Нещодавно Національний банк України повідомив про наміри внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Більшість із запропонованих змін, як зазначають юристи, - це норми, які є і зараз, за виключенням номера ...
16:24, 6 лютого 2024 р.
... стверджує, що діє у межах чинних правил фінмоніторингу. Детальніше про блокування рахунків біженців ...
15:44, 30 грудня 2023 р.
У багатьох випадках банки вдаються до блокування рахунків клієнтів у разі нетипових операцій, які з великою ймовірністю можуть бути пов'язані з діями шахраїв. Але існує чимало інших випадків, коли картки блокуються. На яких підставах "заморожують" ...
13:09, 20 грудня 2023 р.
... зобов'язані перевіряти транзакції, причому далі фінмоніторинг в Україні буде тільки посилюватись. "В умовах ... курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство ...
16:23, 29 листопада 2023 р.
... – прокоментував Ігор Ясько. Блокування через фінмоніторинг Нерідко причиною блокування банківської картки ... є фінмоніторинг, причому блокуванню зазвичай передує ігнорування ...
17:00, 13 листопада 2023 р.
Клієнти українських банків усе частіше зіштовхуються із блокуванням карток. Оскільки це може створити багато незручностей для людини, краще запобігти таким неприємним ситуаціям. Усім відомо, що блокування картки може статися через закінчення терміну її ...
12:30, 8 листопада 2023 р.
Все більше українців стикаються з блокуванням банківських карток. Доступ до рахунків обмежують не тільки через заборгованість та шахрайські дії, а й через низку інших факторів, що виявляються в межах фінансового моніторингу, пише OBOZ.UA. Хто і через що ...
16:00, 6 листопада 2023 р.
У межах фінансового банківського моніторингу відстежуватимуться не тільки громадяни, які поповнюють картки готівкою через термінали, але й ті, хто отримує гроші на свої картки у такий спосіб. У деяких випадках картки блокуватимуть, про що відомо з ...
15:00, 6 листопада 2023 р.
Через посилення фінансового моніторингу в Україні почастішали випадки блокування банківських карток. Зокрема, нещодавно на спеціалізованому форумі клієнт Монобанку поскаржився на те, що його рахунок заблоковано через перекази на криптовалютний гаманець. ...
12:40, 18 липня 2023 р.
... неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної ...
17:00, 12 січня 2023 р.
... Згідно із законодавством, банки зобов'язані проводити фінмоніторинг. Це означає, що якщо ваш офіційний дохід ...