Ошукали європейців на 11 мільйонів гривень: у Кам’янському викрили міжнародний офіс шахрайського call-центру

Українські правоохоронці спільно з литовськими та латвійськими колегами за підтримки Євроюсту викрили злочинну організацію, яка через шахрайський call-центр ошукувала громадян Литви. Зловмисники заволоділи коштами на суму понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомили в ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.

Call-центр знаходився в Кам’янському та працював під керівництвом місцевого кримінального авторитета. Організація мала чітку ієрархічну структуру. Лідер контролював фінансові потоки, а підзвітний йому "куратор" керував діяльністю call-центру.

До структури злочинної групи входили:

• "Відділ кадрів", який відбирав працівників.
• Адміністратори, що навчали операторів та координували їхню роботу.
• Фінансисти, які вели облік коштів і переводили їх через криптогаманці та підставних осіб.
• Фахівці з даркнету, які закуповували бази клієнтів.

Оператори call-центру видавали себе за представників банківських установ і правоохоронних органів. Вони повідомляли жертвам про нібито підозрілі операції з їхніми банківськими картками та вимагали оновлення даних. Завдяки цьому шахраї отримували доступ до коштів потерпілих і переводили їх на контрольовані рахунки.

Щоб уникнути викриття, шахраї використовували складну схему відмивання грошей:

• Гроші переводили на рахунки підставних осіб (дропів).
• Потім їх спрямовували на рахунки іноземних банків.
• Частину коштів конвертували через азійські криптобіржі та зберігали на холодних гаманцях.
• Згодом гроші повертали в Україну через карткові рахунки, контрольовані злочинцями.

Шахрайські прибутки вкладалися у "розвиток бізнесу" та розкішний спосіб життя – серед вилученого під час обшуків були автомобілі BMW, LEXUS та інші цінності.

Українські оперативники, слідчі Нацполіції та бійці спецпідрозділів КОРД і поліції особливого призначення провели масштабну спецоперацію, у ході якої затримали 13 учасників злочинної організації. Обшуки проводили в Дніпрі, Кам’янському, Києві та Миколаївській області.

Зловмисникам оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

Ст. 255 ч. 1 та 2 – створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній. Ст. 190 ч. 4 – шахрайство в особливо великих розмірах.

Максимальне покарання за цими статтями – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.