Обманули европейцев на 11 миллионов гривен: в Каменском разоблачили международный офис мошеннического call-центра

Украинские правоохранители совместно с литовскими и латвийскими коллегами при поддержке Евроюста разоблачили преступную организацию, которая через мошеннический call-центр обманывала граждан Литвы. Злоумышленники завладели средствами на сумму более 11 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Call-центр находился в Каменском и работал под руководством местного криминального авторитета. Организация имела четкую иерархическую структуру. Лидер контролировал финансовые потоки, а подотчетный ему «куратор» руководил деятельностью call-центра.

В структуру преступной группы входили:

• "Отдел кадров", который отбирал работников.
• Администраторы, которые обучали операторов и координировали их работу.
• Финансисты, которые вели учет средств и переводили их через криптокошельки и подставных лиц.
• Специалисты по даркнету, которые закупали базы клиентов.

Операторы call-центра выдавали себя за представителей банковских учреждений и правоохранительных органов. Они сообщали жертвам о якобы подозрительных операциях с их банковскими картами и требовали обновления данных. Благодаря этому мошенники получали доступ к средствам потерпевших и переводили их на контролируемые счета.

Чтобы избежать разоблачения, мошенники использовали сложную схему отмывания денег:

• Деньги переводили на счета подставных лиц (дропов).
• Затем их направляли на счета иностранных банков.
• Часть средств конвертировали через азиатские криптобиржи и хранили на холодных кошельках.
• Впоследствии деньги возвращали в Украину через карточные счета, контролируемые преступниками.

Мошеннические доходы вкладывались в "развитие бизнеса" и роскошный образ жизни - среди изъятого во время обысков были автомобили BMW, LEXUS и другие ценности.

Украинские оперативники, следователи Нацполиции и бойцы спецподразделений КОРД и полиции особого назначения провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали 13 участников преступной организации. Обыски проводили в Днепре, Каменском, Киеве и Николаевской области.

Злоумышленникам объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• Ст. 255 ч. 1 и 2 - создание, руководство преступной организацией и участие в ней.
• Ст. 190 ч. 4 - мошенничество в особо крупных размерах.

Максимальное наказание по этим статьям - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.