Украинци масово жалуються на блокировку счетов, кому и за что блокируют: новые требования финансового мониторинга

Несмотря на то, что ситуация с блокированием счетов украинцев, казалось бы, была урегулирована, проблема не решена окончательно. Украинцы продолжают жаловаться на безосновательную, по их мнению, блокировку счетов.

Иногда счета блокируют даже при поступлении небольших сумм до 10 тысяч гривен. Банковские учреждения по каким-то причинам расценивают некоторые транзакции как подозрительные и требуют представить подтверждающие документы.

Проблема заключается в том, что даже после представления всех затребованных финансовым учреждением документов вопрос не решался, и счета оставались недоступными.

Клиенты разных украинских банков делятся проблемами в соцсетях. Так, один из клиентов "Райффайзен" банка пишет, что сразу после поступления через терминал небольшой суммы от родственников, банк не только заблокировал счет, но и отказал ему в дальнейшем сотрудничестве.

Пользователь рассказал, что так и не получил подробных объяснений ни в отделении, ни на горячей линии. При закрытии счета ему сообщили, что деньги, оставшиеся на счете, можно будет получить не ранее, чем через два месяца.

Похожую проблему описала и клиентка "monobank". Она рассказала, что счет был заблокирован после получения перевода 100 евро через платежную систему SWIFT. Банк потребовал у клиентки подтверждение того, что деньги действительно отправлены родственником, о даже поле получения документов счет разблокирован не был.

Как видно, новые требования по проведению финансового мониторинга частных счетов на предмет нетипичной активности вступили в силу и дают результаты. При этом столкнувшиеся с проблемой клиенты отмечают, что иногда непонятна ни причина блокировки, ни сроки ее снятия.