Платежи через терминалы оказались под пристальным контролем: будут отслеживать и отправителей, и получателей денежных переводов

В рамках финансового банковского мониторинга будут отслеживаться не только граждане, которые пополняют карты наличными через терминалы, но и те, кто получает деньги на свои карты таким образом. В некоторых случаях карты будут блокировать, о чем известно из информации от НБУ, пишет Today.ua.

С недавнего времени в Украине невозможно пополнить банковский счет через терминал анонимно. При этом требуется идентификация клиента с помощью банковского мобильного номера телефона. Теперь будут контролировать не только отправителей наличных средств, но и их получателей.

Сообщается, что учреждения будут отслеживать, какую сумму денег ежемесячно получает клиент на свой счет наличными. Если в течение месяца счет будет пополнен на 30 тысяч гривен и более, это уже основание для того, чтобы спросить у клиента об источнике доходов.

Таким образом, владельцы карт будут вынуждены объяснять, откуда поступают наличные на их счета, и предоставлять доказательства легальности таких пополнений.

Если запрос финансового учреждения будет проигнорирован или клиент предоставит недостоверную информацию, его счет будет заблокирован.