Схемы IBox Банк: что случилось с популярным оператором терминалов

Начало весны запомнится украинцам тем, что НБУ отозвало лицензию у Айбокс Банка. При этом, сразу приняли решение о его ликвидации.

Многие пользовались терминалами этого банка, так как через него можно было пополнять карты Monobank без комиссии. Тем более, эти терминалы были на каждом шагу, что очень удобно. Именно поэтому такое событие не обошло стороной тысячи людей.

Азартные игры вытягивают из тени?

Как сообщает НБУ, причиной стало нарушение банком требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Банк обвиняют в том, что он плохо проверял клиентов с высоким риском. Они оказывали услуги по проведению соревнований по покеру. Также обвиняют в ненадлежащей работе с документами по вопросам противодействия отмыванию доходов. 

• За два года НБУ несколько раз применял к банку меры влияния.

В феврале НБУ заявлял о многочисленных злоупотреблениях в банковской сфере с использованием так называемого мискодинга азартных игр. Таким образом, по предварительной информации, вывели в тень 10 миллиардов гривен в месяц. 

Мискодинг - установление кода торговца, который не соответствует настоящему виду деятельности бизнеса. Так можно замаскировать платежи, например, от азартных игр.